昔日，在电信骗取中，骗取分子笔直后，会使用多张银行卡一级级转账，将骗来的资金赶快散布并最终取现，以此躲藏追查和防止。
频年来，跟着“断卡”行径的实施，电信骗取的资金流转渠说念受到严厉打击，银行转账等传统骗取技能的“笔率直”大幅裁减。于是，骗取分子运转“匠心独具”，将眼神转向了什物黄金。用购买黄金的花样洗钱，成了频年回电信网罗骗取不法的“生息品”。不法分子在骗取得逞后，会坐窝用赃款购买黄金，再将黄金卖出，借此快速洗钱。
2024年以来，浙江、山东、山西、云南、新疆等多地警方和金融监管部门纷纷拉响警报，密集发布风险教唆，提醒重大大师警惕以“购买黄金”为名的新式骗取套路。
“情侣”步履可疑
采购39万元黄金疑似洗钱
不久前，一双“情侣”来到一家金店，张口就要购买一斤黄金，靠近这么的“大交易”，伴计莫得被泼天的“大单”冲昏头脑，反而认为有些可疑。具体来了解一下。
近日，厦门市一家售卖黄金饰品的店铺来了一双奇怪的情侣，两东说念主进店后，不挑神情，不问价钱，径直就要购买500克价值39万元的黄金。
伴计见两东说念主时常查抄手机，还赓续催促要快少许，想起前段时间派出所民警对他们进行的反诈培训，相识到这可能是“洗钱”步履，于是伴计就借口要报备调取库存，奉告了民警。
3分钟后，派出所民警就赶到了现场，靠近民警的商议，这两东说念主暗意，黄金是买来给“舅舅”过生辰的，可“舅舅”的信息，两东说念主却一概不知。
宣称购买黄金贺寿
实为骗取团伙“洗钱”
宣称买黄金送给舅舅当生辰礼物，关联词，却连我方“舅舅”的生辰王人说不出来，随后的拜访中，民警又在两东说念主的多张银行卡中，发现了一张与外省警刚直在侦办的骗取案关系联的银行卡。
厦门市念念明区公本分局梧村派出所民警李凡：派出悉数跟这些金店的负责东说念主开过会，但凡这种购买大王人黄金而况不问用途、开始的，玩ag百家乐技巧王人要报派出所进行审核，之后他就打电话给派出所报备。咱们就派民警上门去核实，恶果发现他在一个宇宙涉诈的“车手”群内部，成心替别东说念主取现，购买黄金以后邮寄给电诈分子，咱们就对他取舍了传唤的步履。
经审讯，两东说念主承认了我方为骗取团伙作念“洗钱”的不法事实。当今，两名不法嫌疑东说念主因涉嫌干与、避讳不法所得已被照章刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
民警也提醒重大商户，进行大额交游时，要严格实施身份考证方法，若遭逢“代理采购”“拒修复票”等非平方交游步履，应立即向公安机关申报。
女子遭逢新式刷单骗取
携黄金报案
上头这起案件，属于明知故犯，期骗购买黄金洗钱，但在这类骗取中，还有些东说念主是在雅雀无声中成了电诈分子的受害者。再来看一说念厦门市念念明区嘉莲派出所接警的关系案例↓↓↓
受害东说念主称，她收到了一份含有某电商平台“礼品答谢卡”的目生快递，扫码后被指令插足了一个聊天界面。对方随后以“刷单返利”为钓饵，先通过小额提现赢得赖某的信任，继而条目其完成5万元充值刷单任务，以赢得报酬率高达20%的高额返利。
厦门市念念明区公本分局嘉莲派出所民警黄俊龙：受害东说念主先在平台上充值了5万元，其间也有在平台上提现过，背靠近方条目当事东说念主通过线下交游的花样，谄媚当事东说念主去提现款概况去网上购买一些追究的高端居品，通过线下花样进行托付。
今日受害东说念主佩戴购买的42.45克黄金，准备进行线下托付时，短暂意料此前接管过的反诈宣传中提到的“寄送黄金”骗取手法，当即赶赴派出所参谋。经民警核查，该黄金分量、托付时间与反诈平台预警信息统统吻合，阐述是一说念典型的“兼职刷单+线下托付”复合型骗取。
采购黄金成骗取洗钱新套路
需擢升警惕
在这类骗局中，受害者时常被指令购买黄金，并将其寄往指定地方或交给第三东说念主。
凭证已有案件的信息，骗取分子的“垂纶”钓饵可谓琳琅满目：
以刷单返现为幌子
打着高报酬管待的旗帜
冒没收职东说念主员以“验资撤案”为由
期骗神志瑕疵实施“杀猪盘”骗取
但不管面容怎么变化，其实质王人与以往的电信骗取如出一辙，仅仅骗取分子将骗钱的路线从银行转账，改动到了寄送什物黄金这一新渠说念。
警方教唆
第一，不轻信目生东说念主的投资淡薄，尤其是那些宣称“稳赚不赔”“高额报酬”的告白，这些时常是骗取分子的钓饵。
第二，任何未经充分考证或存在可疑情况的网上充值资金、线下托运现款、黄金等步履，王人可能是骗取步履。一朝遇到一样套路，要立即报警AG百家乐有什么窍门，并尽量提供老成信息，以便警方实时取舍步履。